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警惕!虚假电影项目投资诈骗

发布时间:2022-09-27 08:33:50 来源:乐鱼app在线入口 作者:乐鱼app在线下载


  不久前,某银行接待了一名要办理转账交易的客户蒲女士,在大堂经理进行风险提示与询问过程中,客户表示收款方为其真实可靠的朋友,自己是作为某电影项目的投资者,并展示了与收款方即电影影视方的聊天记录,记录显示以众筹拍电影的名义募集资金,许诺以丰厚的票房利润吸引人们投资。

  经与客户谈话了解得知,蒲女士有投资炒股的习惯,在朋友介绍下进入微信股票投资交流群,有“专业老师”每天讲解、分析和推荐股票,群里很多人在互动,营造与烘托出真实投资并赚钱的氛围,让客户产生了信任感。近日,“专业老师”推荐了一个《侠游》的电影投资项目,并另外建立了QQ群,把蒲女士加为好友,推荐其购买电影版权股份,并承诺上映后票房预估15亿元左右。聊天记录显示影视方让客户将认购资金转入对方账户中,由于该女士年龄大,不会使用手机银行进行独立操作,所以来到银行网点办理转账业务。

  在客户允许后,大堂经理查看了投资群聊天记录,以及客户与电影影视方的聊天记录,在网上搜索了该影视投资项目,找到与该女士所述情况相仿的投资受骗文章,并且该影视方并未提供广电总局备案、拍摄许可证、公司营业执照、版权收益正数、正规的合同等有力证据。

  大堂经理发现该笔转账交易的对手异常情况高度符合诈骗特征,随即报告公安机关,阻止了客户的转账交易,帮助客户止损。

  银行柜面人员是与客户直接接触、遏制可疑交易的关键岗位。当前犯罪分子的欺骗手段越来越繁杂难辨,往往经过层层包装,让人防不胜防,银行柜面操作人员要加强核实审查,不给犯罪分子可乘之机。

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